महत्वपूर्ण तथ्यों:
प्रतिबंध हैकिंग, नशीली दवाओं के व्यापार और अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित हैं।
टोरनाडो कैश केस एक मील का पत्थर था, क्योंकि यह एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है।
2022 में क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में कंपनियों पर नियामक निकायों का “दबाव” बढ़ गया। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कम से कम 10 संस्थाओं और 300 से अधिक पतों को पिछले साल संयुक्त राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की मंजूरी मिली थी।
चैनालिसिस द्वारा अपने प्रकाशन द 2023 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट (“2023 में क्रिप्टो-अपराध” रिपोर्ट) में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा स्वीकृत संस्थाएं रूसी एक्सचेंज गारेंटेक्स (अप्रैल में) थीं। डार्क वेब मार्केटप्लेस हाइड्रा (अप्रैल), ट्रांजैक्शन मिक्सर Blender.io (मई) और टॉरनेडो कैश (अगस्त), और उत्तर कोरियाई हैकर समूह लाजर ग्रुप (मई)।
इन संस्थाओं के अलावा, स्वीकृत व्यक्तिगत वॉलेट भी विस्तृत हैं. इस श्रेणी में उल्लेखनीय हैं मैथ्यू साइमन ग्रिम, अमीर होसैन निकीन रावरी, अहमद खतीबी अघाडा, एलेक्स एड्रियनस और मार्टिनस पेजनेनबर्ग। ये सभी नशीले पदार्थों की तस्करी और रैंसमवेयर हमलों से संबंधित हैं।
पिछले वर्षों में, दंड औसतन 2018 में 2 पते, 2019 में 4 पते और 2020 में 9 पते थे। उस समय, प्रवृत्ति संदिग्ध या अवैध गतिविधियों वाले लोगों से जुड़े पतों को दंडित करने की थी. रिपोर्ट में कहा गया है, “2021 में यह बदल गया, जब OFAC ने विशेष व्यक्तियों के बजाय संपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी के साथ सेवाओं को मंजूरी देना शुरू किया।”
स्वीकृत संस्थाओं में से कुछ के पास 100 से अधिक पहचाने गए पते थे. चैनालिसिस का वर्णन है, “OFAC के प्रयासों को बड़ी संस्थाओं और सेवाओं, अधिक विविध प्रकार की सेवाओं और व्यापक कारणों से निर्देशित किया गया था।”
क्रिप्टोकरेंसी की अंतर्निहित पारदर्शिता और सहयोग करने के लिए एक्सचेंजों की इच्छा के कारण कंपनियों और व्यक्तियों को मंजूरी देने की संभावना को मजबूत किया गया था। यह है कि एक्सचेंज हाउस “क्रिप्टोकरेंसी और फिएट मनी के बीच पुल” हैं और पते को प्राकृतिक व्यक्तियों से जोड़ने की अनुमति देते हैं, उनके केवाईसी (“अपने ग्राहक को जानें”) नीतियों के लिए धन्यवाद।
2018 से स्वीकृत निकाय (नीले रंग में) और पते (नारंगी)। स्रोत: चैनालिसिस।
Tornado Cash, 2022 में प्रतिबंधों का अनुकरणीय मामला
CriptoNoticias में, पिछले साल एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ दिया गया था, और यह एथेरियम टोरनेडो कैश ट्रांजैक्शन मिक्सर का मामला था। अगस्त में, OFAC ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों को “सुविधाजनक” बनाने के लिए ओपन सोर्स प्रोटोकॉल को मंजूरी दी थी।
कुछ दिनों बाद, Tornado Cash के मुख्य विकासकर्ता अलेक्सी Perstev को नीदरलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया। इस तथ्य ने समुदाय में विरोध का कारण बना, यह तर्क देते हुए कि सॉफ्टवेयर सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और इसका उपयोग किसी भी अन्य चीज़ की तरह बेहतर या बदतर के लिए किया जा सकता है। इसी तरह, उपकरण भी उभरे हैं जो टोरनाडो कैश “मासूमियत साबित करने” का उपयोग जारी रखने में सक्षम हैं।
