महत्वपूर्ण तथ्यों:
FATF का कहना है कि 52% देशों में क्रिप्टोकरेंसी पर पर्याप्त नियम हैं।
यूरोपीय संघ यात्रा नियम सहित FATF नियमों का पालन करना चाहता है।
“एफएटीएफ मानकों की प्रभावशीलता और अनुपालन की स्थिति” फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा प्रस्तुत नई रिपोर्ट का शीर्षक है, जिसमें यह चेतावनी दी गई है कि अभी भी कई देश हैं जो स्थापित मानकों का पालन नहीं करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) को रोकने के लिए एफएटीएफ निकाय।
दस्तावेज़ के अनुसार, केवल 9% सदस्य देश ही पर्याप्त कानूनों और नियामक संरचनाओं को लागू कर रहे हैं बिटकॉइन (बीटीसी) और क्रिप्टोकरेंसी (वीएएसपी) जैसे आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए उनके माध्यम से अपराधों के जोखिम को कम करने के लिए।
इस अर्थ में, समूह ने आश्वासन दिया कि संगठन के सदस्य देशों के साथ और सख्त होंगे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ (ईयू), और चीन, अवैध वित्तपोषण जोखिमों के बढ़ते आकलन के माध्यम से।
एफएटीएफ अपने मानकों को अद्यतन करना जारी रखेगा, जहां उपयुक्त होगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी मूल्यांकन प्रणाली देशों को सबसे अद्यतित मूल्यांकन प्रदान करने के लिए अनुकूलित है जो देश के आकलन के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना जारी रखेगा।
रिपोर्ट: प्रभावशीलता की स्थिति और FATF मानकों का अनुपालन।
प्रभावशीलता की कम दर वाले कानून
नई रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि मूल्यांकन किए गए 52% देशों के पास पर्याप्त कानून और नियामक संरचनाएं हैं। एजेंसी का कहना है, “कई देशों को अभी भी उनके सामने आने वाले जोखिमों के अनुरूप प्रभावी उपाय करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।”
यह भी बताता है कि लगभग 97% मूल्यांकन किए गए 120 देशों में प्रभावशीलता सूचकांक हैं निजी क्षेत्र में धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के उपाय।
क्या देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से सफलतापूर्वक निपट रहे हैं? FATF की एक नई रिपोर्ट इन मुद्दों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों का एक व्यापक अवलोकन देती है। रिपोर्ट बताती है कि क्या अच्छा चल रहा है और देशों को कहां सुधार करने की जरूरत है।
और देखें ️ https://t.co/4Te6slGmYF pic.twitter.com/qTPCHpa3r9– FATF (@FATFNews) 19 अप्रैल, 2022
यह याद रखना चाहिए कि क्रिप्टोनोटिसियस ने बताया कि एफएटीएफ ने पिछले साल अक्टूबर में दुनिया में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के साथ सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए अपने गाइड को अपडेट किया था। अन्य बातों के अलावा, विनियम मौद्रिक लेनदेन की रिपोर्ट का अनुरोध करने का सुझाव देते हैं, इसमें एक नियम भी शामिल है जिसमें उन स्थानांतरणों से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव की आवश्यकता होती है।
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इसके अतिरिक्त, मार्गदर्शन अनुशंसा करता है कि ऑपरेटर जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के आधार पर केवल “स्वीकार्य समझे गए” पतों पर और उनसे लेनदेन की अनुमति दें।
यूरोपीय संघ ने नए नियमों के साथ FATF का पालन करने के लिए दांव लगाया
हाल ही में, यूरोपीय संसद एक प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है कि बिटकॉइन और अन्य के साथ सभी लेनदेन की पहचान करने के लिए बाध्य करेगा क्रिप्टोकरेंसी यूरोजोन में, FATF ने अपने गाइड में कुछ सुझाव दिया है।
जैसा कि CriptoNoticias ने रिपोर्ट किया है, यूरोप में लक्ष्य लेन-देन का पता लगाने योग्य और पहचान योग्य होना, सभी उपयोगकर्ता डेटा प्राप्त करना और सत्यापित करना है।
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वे आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए तथाकथित “यात्रा नियम” लागू करने की भी योजना बना रहे हैं। इस नियम के लिए आवश्यक है कि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के आदान-प्रदान, समर्थन या विकास के लिए प्लेटफॉर्म जिससे 1,000 अमरीकी डालर से अधिक के संचालन करने वाले उपयोगकर्ताओं के बारे में एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करें। जब ऐसा होता है, तो इनमें से एक को उपयोगकर्ता के डेटा को दूसरे के साथ साझा करना होगा, जो पहले एकत्र और सत्यापित किया गया था।
कानून निर्माताओं का मानना है कि नियमों को दरकिनार करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करना बहुत आसान है, हालांकि साइबर अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फिएट मुद्रा पसंद करने के लिए पाया गया है।
