अर्जेंटीना के सैन जुआन प्रांत की पुलिस ने एक महिला के सामानों की जाँच की, जब वह ब्यूनस आयर्स शहर के लिए बस से यात्रा करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने उसके सामान में 7,181,000 अर्जेंटीना पेसो “अघोषित” पाए। डेटा संग्रह के बाद, महिला को छोड़ दिया गया था, लेकिन न्यायधीश द्वारा जांच की जा रही थी।
जिस व्यक्ति ने अधिकारियों को सूचित किया वह सार्वजनिक परिवहन चालक था, महिला के “संदिग्ध” रवैये को देखने के बाद, क्योंकि वह अपना सूटकेस यूनिट में संबंधित स्थान पर नहीं रखना चाहती थी। बाद में पता चला कि वह रुपए वहां ले जा रहा था।
मिली राशि 19,149 अमेरिकी डॉलर के बराबर है अमेरिकी मुद्रा के बाजार विनिमय दर पर। आधिकारिक बयान में इस बात का विवरण नहीं दिया गया है कि क्या पैसा जब्त किया गया था या यात्री को वापस कर दिया गया था। कुछ राष्ट्रीय मीडिया संकेत देते हैं कि सूटकेस को “जब्त” कर लिया गया था।
विशेष रूप से अर्जेंटीना में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाना कोई अपराध नहीं है. जैसा कि विशेषज्ञों ने अन्य समान मामलों में क्रिप्टोनोटिसिया को बताया है, धन की कोई सीमा नहीं है कि कोई राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक सड़कों पर परिवहन कर सकता है। स्पेन जैसे अन्य देशों में, सीमा 100,000 यूरो है, जो महिला के सूटकेस से लगभग पांच गुना अधिक है।
हालाँकि, वकील ने इस माध्यम से परामर्श किया कि समझाया अनियमित गतिविधि का संदेह होने पर अधिकारी हस्तक्षेप कर सकते हैं संबंधित व्यक्ति द्वारा। न्याय आमतौर पर इन तथ्यों को कर चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए व्यक्ति की जांच के औचित्य के रूप में मानता है, जब तक कि उनके द्वारा परिवहन किए गए धन की उत्पत्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
संक्षेप में, नेशनल जेंडरमेरी के बयान में विवरण दिया गया है कि “सैन जुआन (…) के संघीय न्यायालय नंबर 2 ने अर्जेंटीना दंड संहिता, कानून 25,246 (मनी लॉन्ड्रिंग) के अनुच्छेद 303 के कथित उल्लंघन के लिए प्रारंभिक और निवारक कार्रवाई की तैयारी का आदेश दिया। ) और कानून 27,430 (आपराधिक कर व्यवस्था)”।
सुरक्षाबलों को महिला के पास से मिले पैसे मिले। स्रोत: अर्जेंटीना सरकार।
बिटकॉइन इस प्रकार की समस्याओं को हल करता है
इस तरह के मामले अर्जेंटीना में कुछ आवृत्ति के साथ समाचार होते हैं। यह इस प्रकार की स्थितियों में है जब यह स्पष्ट है कि फिएट मनी में मुख्य विशेषताओं में से एक का अभाव है जिसे आमतौर पर बिटकॉइन (बीटीसी) में हाइलाइट किया जाता है।जो इसकी अपुष्ट धन की गुणवत्ता है।
सैन जुआन में हिरासत में ली गई महिला बिटकॉइन वॉलेट में जितना पैसा चाहती थी, ले सकती थी। इतना ही नहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, बल्कि आपके सेल फोन, कंप्यूटर या हार्डवेयर वॉलेट के खो जाने या चोरी होने की स्थिति में भी आप किसी अन्य डिवाइस पर बिटकॉइन को रिकवर कर सकते हैं।
ये लाभ अवैध गतिविधियों की पुष्टि के मामले में न्याय को हस्तक्षेप करने से नहीं रोकते हैं, भले ही संचालन के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया गया हो। ऐसे कई मामले हैं जहां एक्सचेंजों की केवाईसी (‘अपने ग्राहक को जानें’) नीतियां और कानूनी अनुपालन इन कंपनियों को अवैध मूल के धन को जब्त करने में मदद के अधीन हैं।
अंत में, बिना सबूत के धन को जब्त करने के अलावा कि यह अवैध स्रोतों से आता है, राज्य नागरिकों के बैंकिंग आंदोलनों और अन्य फिनटेक प्लेटफार्मों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। बिटकॉइन, एक निजी, छद्मनाम लेनदेन नेटवर्क के रूप में, व्यक्तियों के लिए वित्तीय स्वायत्तता की एक बड़ी डिग्री प्रदान करता है।
