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एफटीएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के संस्थापक और पूर्व निदेशक सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) को इस सोमवार, 12 दिसंबर की रात बहामियन अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन संयुक्त राज्य सरकार के अनुरोध पर। यह न्याय विभाग द्वारा दायर एक मुहरबंद अभियोग पर आधारित है।
डेमियन विलियम्स, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य के अटॉर्नी ने एक मुहरबंद अभियोग साझा किया बहामियन सरकार के साथ, जाहिरा तौर पर प्रत्यर्पण प्रक्रिया को गति में स्थापित करना।
विलियम्स ने ट्विटर पर लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि अभियोग कल खुल जाएगा ताकि उस समय प्रदान करने के लिए उनके पास अधिक जानकारी हो।
बहामा के अधिकारियों द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “एफटीएक्स से जुड़े सभी व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने में बहामास और संयुक्त राज्य अमेरिका का साझा हित है, जिन्होंने जनता के विश्वास को धोखा दिया हो और कानून का उल्लंघन किया हो।”
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नोट जोड़ता है कि जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एसबीएफ के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर कर रहा है व्यक्तिगत रूप से, बहामास एफटीएक्स पतन में अपनी नियामक और आपराधिक जांच जारी रखेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे ही एक औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध किया जाता है, बहामास “इसे तुरंत संसाधित करने का इरादा रखता है।”
द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा परामर्शित सूत्रों के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड पर वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड साजिश, प्रतिभूति धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाएगा।
पिछले महीने एफटीएक्स को दिवालिया घोषित कर दिया गया उसी समय बैंकमैन-फ्राइड ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया।
बाद में, जांच के बीच में, 30 वर्षीय व्यक्ति पर क्लाइंट फंड को अनुचित तरीके से एक्सेस करने का आरोप लगाया गया था क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से। यह सब उनके द्वारा स्थापित अल्मेडा रिसर्च नामक वाणिज्यिक फर्म में जोखिम भरे दांव के वित्तपोषण के विचार के साथ हुआ।
जैसा कि CriptoNoticias ने रिपोर्ट किया था, यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की वित्तीय सेवा समिति कल मंगलवार को बैंकमैन-फ्राइड से पूछताछ करने वाली थी।
