बिटकॉइन (बीटीसी) और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने 4 नवंबर को स्वीकार किया कि इसके प्लेटफॉर्म का उपयोग वास्तव में ईरान द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के साथ लेनदेन करने के लिए किया गया था, इस प्रकार अमेरिकी प्रतिबंधों से बच गया।
बिनेंस के वैश्विक प्रतिबंधों के प्रमुख चागरी पोयराज़ ने एक बयान में स्वीकार किया कि स्थिति को जानने के बाद वे आगे बढ़े फ्रीज ट्रांसफर, ब्लॉक अकाउंट और कार्यपालिका के अनुसार अनुपालन विभाग द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करें।
“हमने हाल ही में पाया कि एक विक्रेता सुरक्षा उपायों की विफलता के कारण ईरान में संस्थाओं के साथ एक संभावित संबंध बन गया। अंततः, हमारे साथी जो गलतियाँ करते हैं, उन्हें ठीक करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है,” पोयराज़ ने कहा।
कार्यकारी के लिए, न तो उन्होंने और न ही डिजिटल संपत्ति वाले किसी अन्य सेवा प्रदाता ने हासिल किया है स्वीकृत व्यक्तियों को उनके प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोकें. इसके बावजूद, वे अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रोटोकॉल “बेहद मजबूत” विकसित करने और नई तकनीकों में निवेश करने के लिए काम करते हैं।
बिनेंस की जांच अमेरिका द्वारा शुरू की गई थी।
सूचना संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में जारी की गई थी, जिसने निर्धारित किया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान की सरकार द्वारा बिनेंस का उपयोग किया गया था। डिजिटल संपत्ति में 8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने वाले लेनदेन.
जाहिर है, ईरान ने स्थानीय नोबिटेक्स एक्सचेंज के माध्यम से लेन-देन किया, जिसमें से तीन चौथाई किए गए थे। ट्रॉन क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करना (TRX), जैसा कि रॉयटर्स द्वारा समीक्षा की गई थी।
अमेरिकी जांच ने खोजने की मांग की धन शोधन रोधी नियमों का संभावित उल्लंघन Binance द्वारा, दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक।
इस मामले को पिछले जुलाई में रॉयटर्स द्वारा प्रसारित किया गया था, एक तथ्य जिसकी क्रिप्टोनोटिसियस द्वारा समीक्षा की गई थी। उस समय, एजेंसी द्वारा ही एक जांच का नेतृत्व किया गया था, जिसमें खुलासा हुआ थाईरानी व्यापारियों ने बिनेंस का इस्तेमाल किया.
ईरानी अगस्त 2021 तक बिनेंस का उपयोग करने में सक्षम थे, जिस समय एक्सचेंज ने अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण को कड़ा कर दिया।
