महत्वपूर्ण तथ्यों:
जज का मानना है कि फ़्यूएंटेस को 18 साल तक की जेल की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए भागने का ख़तरा ज़्यादा है।
आर्बिस्टार मामले में शामिल अन्य लोगों को एहतियाती उपायों के साथ रिहा कर दिया गया।
कथित आर्बिस्टार क्रिप्टोकरेंसी घोटाला योजना के सरगना सैंटियागो फ़्यूएंटेस जोवर को अनंतिम और बिना शर्त जेल की सजा काटनी होगी। यह आदेश मामले को देख रहे राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जोस लुइस कैलामा ने दिया था।
आर्बिस्टार के सीईओ के लगभग तीन साल बाद इस उपाय का आदेश दिया गया था पैरोल पर रिहा किया गया था, स्पेनिश राष्ट्रीय पुलिस द्वारा अस्थायी रूप से हिरासत में लिए जाने के बाद। वह अक्टूबर 2020 में कैनरी द्वीप समूह के टेनेरिफ़ में था।
इस सप्ताह प्रकाशित एक प्रस्ताव में, न्यायाधीश कैलामा ने आरोप लगाते हुए फ़्यूएंटेस को हिरासत में भेजने का आदेश दिया भागने का बहुत अधिक जोखिम है। ऐसा उस पर लगाए गए अपराधों के “दंड की गंभीरता” के कारण है।
न्यायाधीश कैलामा ने कहा कि ऐसे संकेत हैं कि फ़्यूएंटेस को कुख्यात गंभीरता और आम जनता को हुए नुकसान के साथ योग्य धोखाधड़ी के निरंतर अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा आपराधिक संगठन का एक और अपराध.
यदि फ़्यूएंटेस के ख़िलाफ़ आरोप साबित हो जाते हैं, तो आर्बिस्टार सरगना करीब 18 साल जेल की सजा काटनी होगी. न्यायाधीश कैलामा के अनुसार, इससे भागने का प्रलोभन बढ़ जाता है, क्योंकि “अपराध जितना अधिक गंभीर होगा, भागने का प्रलोभन उतना ही अधिक बलपूर्वक माना जा सकता है।”
इसमें आर्बिस्टार द्वारा कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई धनराशि भी शामिल है, जिसकी राशि 92 मिलियन यूरो है। वह पैसा बिटकॉइन (BTC) में बदल दिया जाएगा और इसे कैलामा की हिरासत में कोल्ड पर्स या हार्डवेयर वॉलेट में संरक्षित किया जाएगा, राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार. इस कारण से, फ़्यूएंटेस को “चाहे वह कहीं भी हो” धनराशि “आसानी से उपलब्ध” होगी।
न्यायाधीश का कहना है, “परिणामस्वरूप, यह परिस्थिति न्याय की कार्रवाई से बचने के लिए सैंटियागो फ़्यूएंटेस को एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में डाल देती है।” अब उसके पास “बड़ी रकम” है यह आपको स्पेन छोड़ने में सक्षम होने के लिए “अवैध साधनों” तक पहुंचने की अनुमति देता है।
कैलामा ने कहा, “और एक बार बाहर निकलने के बाद, अपराध की आय से आराम से अपनी सभी ज़रूरतें पूरी करें।”
कथित क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक
स्पेन में कथित क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के सबसे कुख्यात मामलों में से एक आर्बिस्टार के पास पुराना डेटा है।
सितंबर 2020 में, कथित योजना जिससे 30,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे, बंद कर दी गई। कारण यह सामुदायिक बॉट की विफलता थीक्रिप्टोकरेंसी की स्वचालित मध्यस्थता करने का प्रभारी सॉफ्टवेयर।
उस समय, सैंटियागो फ़्यूएंटेस ने क्रिप्टोनोटिसियास से बात की। उन्होंने तब कहा था कि निवेशकों के लिए एक भुगतान योजना और विभिन्न समाधानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वह छिपकर बोला और आरोप लगाया कि ऐसे लोग भी हैं जो यह नहीं समझते कि क्या हो रहा है।
लेकिन अक्टूबर 2020 की शुरुआत में, स्पेनिश अभियोजक के कार्यालय ने आर्बिस्टार और उसके प्रबंधकों के खिलाफ जांच शुरू की, निवेशकों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के संकेत के तहत. जैसा कि इस माध्यम द्वारा बताया गया है, राष्ट्रीय पुलिस और सिविल गार्ड की कई शिकायतों ने इकाई को यह पता लगाने के लिए प्रेरित किया कि क्या हो रहा था।
उसी महीने, सैंटियागो फ़्यूएंटेस को टेनेरिफ़ में उसकी कई संपत्तियों पर पुलिस छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि अगले दिन उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गयाएरोना इन्वेस्टिगेटिंग कोर्ट नंबर 3 के आदेश से, जैसा कि क्रिप्टोनोटिसियास द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
न्यायाधीश जोस लुइस कैलामा के लिए, सैंटियागो फ़्यूएंटेस ने बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक धोखाधड़ी वाला व्यवसाय किया, हुक एक क्रिप्टोकरेंसी मध्यस्थता प्रणाली है।
“संक्षेप में, सैंटियागो फ़्यूएंटेस जोवर ने आर्बिस्टार को एक आदर्श निवेश वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें स्वचालित प्रणाली कभी विफल नहीं होती है। हालाँकि, जिस एल्गोरिथम प्रणाली पर प्रस्तावित व्यवसाय कथित तौर पर घूमता था, वह कभी भी चालू नहीं था, जैसा कि केंद्रीय परिचालन इकाई के साइबर अपराध विभाग द्वारा तैयार की गई विशेषज्ञ रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है।
जोस लुइस कैलामा, राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश।
2020 में, एक अन्य न्यायाधीश, जेवियर गार्सिया रमीला ने आर्बिस्टार को पिरामिड या पोंजी-प्रकार का घोटाला कहा, क्योंकि योजना के सदस्यों को पुरस्कृत किया गया था नए निवेशकों से धन जुटाकर।
