स्पैनिश पुलिस अधिकारियों ने एवरफैक्स नामक मंच के प्रमुख नेताओं में से एक को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर गैर-मौजूद क्रिप्टोकरेंसी के साथ दुनिया भर के विभिन्न देशों में लोगों को धोखा देने में शामिल था।
स्पैनिश पुलिस ने एक बयान में कहा, “बंदी कमीशन एजेंटों के माध्यम से सभी स्पेनिश पीड़ितों का प्रबंधन करने के प्रभारी थे, जिन्होंने इन पीड़ितों को एवरफैक्स प्लेटफॉर्म पर पुनर्निर्देशित किया।”
विषय को तब गिरफ्तार किया गया था जब रोमानिया से स्पेनिश क्षेत्र में पहुंचे एक उड़ान पर जो पूर्वोत्तर स्पेन के बार्सिलोना हवाई अड्डे पर उतरी। सात अन्य यूरोपीय देशों के पुलिस अधिकारियों के सहयोग से पुलिस अभियान चलाया गया।
पुलिस ने समझाया कि आदमी एक आपराधिक संगठन से संबंधित होने का आरोप लगाया जाता है और घोटाले का अपराध जारी रखा।
मंच पर कई देशों में सैकड़ों हजारों उपयोगकर्ताओं को धोखा देने का आरोप है, मुनाफा पैदा करना जो अरबों यूरो से अधिक हो. स्थानीय मीडिया के अनुसार, कथित आपराधिक युद्धाभ्यास का सटीक आंकड़ा 2,400 मिलियन यूरो तक पहुंचता है।
बंदी और एवरफैक्स प्लेटफॉर्म कैसे संचालित होता है?
जैसा कि बयान में बताया गया है, कॉल सेंटर के माध्यम से संभावित ग्राहकों के साथ संपर्क स्थापित करके प्लेटफॉर्म संचालित किया गया था। वहां, नकली दलालों या क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों ने सोशल इंजीनियरिंग की एक जटिल प्रणाली का उपयोग करके उन्हें धोखा दिया।
पत्र में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान पिछले नवंबर में चलाए गए एक ऑपरेशन में की गई थी जिसके जरिए यूरोपीय देशों में स्थित 15 कॉल सेंटरों को ध्वस्त कर दिया गया जो यूरोपीय संघ से बाहर हैं।
उन्हें गिरफ्तार भी किया गया अल्बानिया में संगठन के शीर्ष प्रबंधकों में से दो और 16 लोगों की जांच चल रही है।
हाल के दिनों में स्पेनिश पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी के साथ अपराध करने वालों को गंभीर झटका दिया है। CriptoNoticias ने कुछ दिनों पहले बताया कि पुलिस ने विभिन्न स्पेनिश प्रांतों से 12 लोगों को घोटाले के लिए गिरफ्तार किया, जो उन्होंने अपने पीड़ितों को लगभग 200 हजार यूरो का धोखा दिया होगा.
