महत्वपूर्ण तथ्यों:
सैम बैंकमैन-फ्राइड के पहले से ही तीन दोस्त हैं जो उसके खिलाफ संघीय आरोप लगाते हैं।
सिंह की FTX में 8% हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत 570 मिलियन डॉलर से अधिक थी।
ढह चुके एफटीएक्स एक्सचेंज के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड (उर्फ एसबीएफ) के करीबी दोस्तों के एक अन्य सदस्य ने कम से कम छह आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया है। यह उस एक्सचेंज हाउस के इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक निषाद सिंह हैं।
मंगलवार, 28 फरवरी, 2023 को आयोजित एक अदालती सुनवाई के दौरान, सिंह ने वायर फ्रॉड के एक मामले में, धोखाधड़ी करने की साजिश के तीन मामलों में, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश की एक गिनती के लिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश की एक गिनती के लिए दोषी ठहराया। कानूनों का उल्लंघन करके।
रॉयटर्स के अनुसार, सिंह की दोषी याचिका उनके वकील ने दाखिल की न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के संघीय न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया था, लुईस कापलान।
27 वर्षीय निषाद सिंह के पास FTX और उसकी सहायक कंपनियों में लगभग 8% हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत पिछले साल मार्च तक लगभग 572 मिलियन डॉलर थी। यह प्रबंधक उन लोगों में से एक था जो क्लाइंट फंड्स के मूवमेंट के बारे में जानते थे एसबीएफ एंड कंपनी द्वारा, जैसा कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा नवंबर 2022 में सुझाया गया है।
हालांकि संभावित सजा का मुद्दा स्पष्ट नहीं है, सिंह को कथित अपराधों के लिए 100 साल से अधिक की जेल हो सकती है। पूर्वगामी, इस तथ्य पर आधारित है कि इस प्रबंधक पर लगाए गए धोखाधड़ी के अपराध अन्य पूर्व FTX अधिकारियों को पहले ही सूचित किए जा चुके हैं, जो 110 से अधिक वर्षों की जेल से बच गए थे।
एक घनिष्ठ रूप से दोषी चक्र
निषाद, गैरी वैंग और कैरोलीन एलिसन के साथ, SBF के मित्र मंडली का हिस्सा हैं। तीनों ने अमेरिकी न्याय के लिए उपज दी है और विभिन्न अपराधों और आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया है।
जैसा कि दिसंबर 2022 में क्रिप्टोनोटिसिया द्वारा रिपोर्ट किया गया था, एलिसन और वांग ने दोषी ठहराया और अमेरिकी अधिकारियों के साथ “सहयोग” करना शुरू कर दिया, जिन्होंने एसबीएफ के दोस्तों और सहयोगियों पर अपनी पूछताछ केंद्रित की है।
उसके भाग के लिए, बैंकमैन-फ्राइड ने इस साल की शुरुआत में अदालत में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और रिहा होने में सक्षम होने के लिए उन्होंने 250 मिलियन अमरीकी डालर की जमानत का भुगतान किया। वह अब कैलिफोर्निया में अपने माता-पिता के घर में पूर्व-परीक्षण निरोध में है, नई सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा है। उस पर संघीय और नागरिक अपराधों का वजन होता है।
एसबीएफ और उनके सहयोगियों ने कई वर्षों तक बाजार पर सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण बिटकॉइन और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, एफटीएक्स चलाया। वास्तव में, एलिसन एफटीएक्स की सहयोगी कंपनी अल्मेडा रिसर्च की सीईओ बनीं।, बैंकमैन-फ्राइड साम्राज्य के पतन में एक प्रमुख खिलाड़ी; जबकि वांग ने ध्वस्त एक्सचेंज के प्रौद्योगिकी प्रभाग का नेतृत्व किया।
एफटीएक्स की प्रतिष्ठा नवंबर 2022 में समाप्त हो गई, जब अब पूर्व सीईओ ने अपनी कंपनी के दिवालियापन पर हस्ताक्षर किए। दिवालियापन एक अशांत सप्ताह का परिणाम था जिसमें यह ज्ञात हुआ FTX प्रबंधन द्वारा क्लाइंट फंड का गबन। इसने जल्दी से समुदाय के बीच भय, संदेह और अनिश्चितता (FUD) पैदा कर दी और एक्सचेंज के संचालन को लगभग तुरंत रोक दिया।
दोषी याचिका में मांग की गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय एफटीएक्स के पूर्व निदेशकों को कुछ लाभ प्रदान करे। यह याद रखना चाहिए कि कैरोलीन एलिसन को बदले में उसकी स्वतंत्रता की अनुमति दी गई थी 250,000 अमरीकी डालर की जमानत और देश छोड़ने पर प्रतिबंध को स्वीकार करेंजैसा कि हमने क्रिप्टोनोटिसियास में रिपोर्ट किया था।
