जोखिम प्रबंधन के लिए ब्लॉकचेन के विश्लेषण में विशेषज्ञ अमेरिकी कंपनी ब्लॉकप्लायंस ने बिटकॉइन (बीटीसी) पते के कथित संदिग्ध आंदोलनों के बारे में ट्विटर पर अलर्ट किया, जो वेनेजुएला के क्रिप्टोएक्टिव्स और संबंधित गतिविधियों (सनक्रिप) के अधीक्षण से जुड़ा होगा।
“आप लेन-देन को डार्क वेब से लिंक करने के लिए एक आधिकारिक स्टेट वॉलेट का उपयोग क्यों करते हैं?” सनक्रिप को सीधे ब्लॉकप्लायंस ट्विटर अकाउंट से पूछा जाता है।
कंपनी का दावा है कि मिल गया है पता चलता है कि पता लगभग 40 बिटकॉइन ले जाया गया है (1 मिलियन डॉलर से अधिक)।
“लेकिन सबसे उत्सुक बात यह है कि 10 दिन पहले [aproximadamente el 14 de abril] उसने 20,000 डॉलर की निकासी की, जिस तारीख तक संगठन पहले ही हस्तक्षेप कर चुका होगा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस बटुए पर किसका नियंत्रण है?
सनक्रिप की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है Blockpliance द्वारा की गई शिकायत का जवाब देने के लिए। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि वेनेजुएला में क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र के मुख्य नियामक के पूर्व प्रमुख, जोसेलिट रामिरेज़ की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी के बाद, मार्च के मध्य में एजेंसी को हस्तक्षेप किया गया था।
हालांकि, यूएस फर्म द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में अधिक जानने के लिए, CriptoNoticias ने Blockpliance के CEO गिलर्मो फर्नांडीस के साथ एक साक्षात्कार आयोजित किया।
बातचीत के दौरान, फर्नांडीस ने सनक्रिप से जुड़े बिटकॉइन पते की गतिविधियों का पता लगाने के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले टूल और प्रक्रिया के बारे में बात की।
“हम एक कंपनी के रूप में ब्लॉकचेन से डेटा का विश्लेषण करते हैं और बिटकॉइन वॉलेट के ऑपरेटिंग संदर्भ में जोखिम के स्तर और जोखिम अनुपात की गणना करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। और विश्लेषण के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं जो हमें यह पता लगाने की अनुमति देता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी, हैक या रैनसमवेयर कहाँ संभव है। कि, डिजिटल वॉलेट से किए जा रहे लेन-देन की विशेषताओं के अनुसार ”।
ब्लॉकप्लायंस के सीईओ गुइलेर्मो फर्नांडीस।
बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर कुछ भी छिपा नहीं है
अमेरिकी स्टार्टअप के वेनेज़ुएला प्रबंधक ने कहा कि ब्लॉकप्लायंस द्वारा की गई एक जांच के बीच में, सनक्रिप से जुड़े एक बिटकॉइन पते से समझौता करने वाला डेटा उभरा।
फर्नांडीस ने कहा, “हमने तुरंत उन्हें प्रकाशित करने के बारे में सोचा क्योंकि देश बहुत संवेदनशील क्षण से गुजर रहा है और लोगों को यह जानने का अधिकार है कि इन बिटकॉइन का उपयोग कैसे किया गया।”
पता बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर बाकी सब चीजों की तरह सार्वजनिक है, जहां वे पहले या अंतिम नाम के बिना दिखाई देते हैं। हालाँकि, Blockpliance यह सुनिश्चित करता है इसके उपकरण आपको एक उपयोगकर्ता को एक निश्चित बिटकोइन पता देने की अनुमति देते हैंकंपनी, निकाय या संस्था।
“हमारा जांच उपकरण हमें स्रोतों को मान्य करने की अनुमति देता है और धन का उपयोग हमारे ग्राहकों को सचेत करने के लिए किया जा रहा है जो गंदे सिक्कों को ले जा रहे हैं जो बाद में एक एक्सचेंज में जमे हुए हो सकते हैं,” फर्नांडीस ने समझाया।
वास्तव में, सनक्रिप से जुड़े कथित बिटकॉइन पते से ब्लॉकप्लायंस द्वारा खोजी गई संदिग्ध गतिविधि में “हाइड्रा को विभिन्न अप्रत्यक्ष भुगतान” शामिल थे, जो डार्क वेब पर सबसे बड़े बाजारों में से एक है।
हाइड्रा के साथ यह लिंक, साथ ही साथ “प्रतिबंधों की चोरी के स्पष्ट पैटर्न और धन की आवाजाही में गंभीर अनुपालन विफलता”, सनक्रिप से जुड़े बिटकॉइन पते को खंड एफ में रखता है, जहां वे सभी संदिग्ध धन जमा करते हैं।
प्रिय @sunacrip_ve। उनके एक पते ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसे F का #BlockplianceScore प्राप्त हुआ है। यह धन के संचलन में गंभीर अनुपालन विफलताओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रबंधन के पास प्रतिबंधों की चोरी के साथ-साथ प्राप्त करने के स्पष्ट पैटर्न हैं … pic.twitter.com/CrhUpnn6FI
– ब्लॉकप्लायंस (@blockpliance) 24 अप्रैल, 2023
“बिटकॉइन पतों की हमारी रेटिंग को ब्लॉकप्लायंस स्कोर कहा जाता है, जो ए से एफ तक जाता है। हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि परीक्षा के परिणाम के अनुसार हम उन्हें वहां रखते हैं। यदि वे ए में हैं, तो इसका कारण यह है कि उन्होंने उत्कृष्ट अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन यदि वे एफ में आते हैं, तो इसका कारण यह है कि उन्होंने निश्चित रूप से निरीक्षण पास नहीं किया है।”
ब्लॉकप्लायंस के सीईओ गुइलेर्मो फर्नांडीस।
सनक्रिप की ओर से पैसा किसने भेजा?
जांच के बीच में, 25 मार्च को वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल, तारेक विलियम साब ने उस कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात की जिसका पालन सनक्रिप के पूर्व प्रमुख जोसेलिट रामिरेज़ के खिलाफ किया जा रहा है।
अभियोजक ने अपने बयान में पुष्टि की कि कई महीनों तक निगरानी के बाद, यह पता चला कि रामिरेज़ पीडीवीएसए-क्रिप्टो भ्रष्टाचार की साजिश में शामिल लोगों में से एक थाजिसने तेल भार वाले जहाजों का व्यवसायीकरण किया।
अभियोजक के अनुसार, तेल की बिक्री से प्राप्त धन पीडीवीएसए को नहीं सौंपा गया था, लेकिन इसका उपयोग क्रिप्टोकरेंसी के व्यावसायीकरण के लिए किया गया था। प्राप्त पूंजी को वैध बनाने के लिए वाणिज्यिक कंपनियों के एक समूह का भी उपयोग किया गया था।
हालाँकि, अब तक यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है कि ब्लॉकप्लायंस शिकायत का पीडीवीएसए-क्रिप्टो नामक इस भ्रष्टाचार योजना से कोई संबंध है या नहीं।
“हम आराम के काफी उच्च प्रतिशत के साथ जानते हैं कि बटुआ Sunacrip इकाई का है। अब, जो हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि यह वास्तव में एक कंपनी के रूप में हमारे संदर्भ में नहीं है, क्या यह बटुआ किसी ऐसे कर्मचारी का है, जिसने मैरामुसियास बनाने के लिए सनक्रिप मुखौटा का इस्तेमाल किया था”।
गिलर्मो फर्नांडीस, ब्लॉकप्लायंस के सीईओ।
किसी भी मामले में, फर्नांडीस इस तथ्य के बारे में उत्सुक रहते हैं कि कैसी 1 बिटकॉइन (आज की कीमत पर यूएसडी 29,300), सनक्रिप के हस्तक्षेप के बाद उनका तबादला कर दिया गया।
“इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति या लोग हैं जिनके पास पैसे की एक उल्लेखनीय राशि का नियंत्रण है और यह किसी तरह से पैसा सनक्रिप से संबंधित है और यह कि अभी भी कोई है जो उस पैसे को स्थानांतरित कर सकता है।”
ब्लॉकप्लायंस के सीईओ गुइलेर्मो फर्नांडीस।
