वेनेज़ुएला के बैंकों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग से जुड़े कम से कम 75 उपयोगकर्ताओं के खातों को निलंबित या अवरुद्ध कर दिया है, वेनेजुएला की कानूनी फर्म लीगलरॉक्स ने खुलासा किया है।
माध्यम पर एक प्रकाशन में, संगठन ने अपनी निदेशक एना ओजेडा काराकास की आवाज में कहा कि 2021 के अंत से और 2022 में जो बीत गया है, उन्होंने प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों के मामलों से निपटा है, जिनके बैंक खाते निलंबित या जांच के दायरे में हैं वित्तीय संस्थानों द्वारा।
ओजेडा के अनुसार, यह बैंकिंग प्रतिबंध कैरेबियन देश में कानूनी निविदा बोलिवर के लिए क्रिप्टोकरेंसी के आदान-प्रदान में वृद्धि के परिणामस्वरूप होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेनेज़ुएला में जीवन बनाने वाले बैंक वे वही हैं जो क्रिप्टो संपत्ति के साथ व्यापार से बोलिवर प्राप्त करते हैं।
सामान्य तौर पर, ओजेडा बताते हैं, बोलिवर के लिए क्रिप्टो संपत्ति का आदान-प्रदान स्थिर क्रिप्टोक्यूरैंक्स (स्थिर सिक्के) के साथ किया जाता है, जिसमें यूएस डॉलर के साथ 1: 1 समता होती है, जैसे यूएसडी टीथर (यूएसडीटी), बीयूएसडी या डीएआई।
इस प्रकार की संपत्ति, वकील का सुझाव है, “वेनेजुएलावासियों के लिए आकर्षक है,” क्योंकि यह उन्हें अनुमति देता है “ऐतिहासिक मुद्रास्फीति के सामने अपनी बचत क्षमता में कुछ सुधार करें, जिसे पूरी तरह से कम करना संभव नहीं है।”
ब्लॉकचैन एनालिसिस फर्म चैनालिसिस के डेटा का हवाला दिया जाता है, तो वकील का दृष्टिकोण समझ में आता है, जो निर्धारित करता है कि वेनेजुएला में 30% खुदरा व्यापार स्थिर क्रिप्टोकरेंसी के साथ किया जाता है, जैसा कि क्रिप्टोनोटिशियस द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
“बोलिवार और इसके विपरीत क्रिप्टोकरेंसी के इस निरंतर आदान-प्रदान में, बैंकों का आवश्यक हस्तक्षेप जो क्रिप्टोकरेंसी की खरीद या बिक्री से बोलिवर प्राप्त करते हैं। (…) 2021 के अंत से और 2022 में क्या बीत चुका है, लीगलरॉक्स में हमने प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों के 75 से अधिक मामलों में भाग लिया है जिनके बैंक खाते निलंबित कर दिए गए हैं या एसएआर (संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट) द्वारा जांच के अधीन हैं। व्यक्ति या कंपनी द्वारा क्रिप्टो संपत्ति का उपयोग”।
एना ओजेडा काराकास, लीगलरॉक्स की निदेशक।
क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित होने के कारण वेनेजुएला में 75 से अधिक बैंक खातों का निलंबन और जांच याद दिलाती है कि 29 नवंबर को उस देश के सबसे महत्वपूर्ण बैंकों में से एक, बेनेस्को ने अपने ग्राहकों में से एक से बिनेंस एक्सचेंज पर अपनी गतिविधि के बारे में जानकारी का अनुरोध किया था। इस माध्यम से सूचना दी।
वेनेजुएला में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कानूनी है
वेनेजुएला में बैंक खातों को ब्लॉक करने की स्थिति को देखते हुए लीगलरॉक्स ने एक कानूनी राय जारी की। इसमें, वे स्पष्ट करते हैं कि, क्रिप्टोएक्टिव्स और संबंधित गतिविधियों की व्यापक प्रणाली पर संविधान के डिक्री के अनुसार, कैरेबियन देश में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग एक कानूनी गतिविधि है।
इस अर्थ में, कानूनी एजेंसी का कहना है, “बैंकिंग संस्थाएँ केवल इस तथ्य के लिए बैंक खातों तक पहुँच को निलंबित, अवरुद्ध या बाधित नहीं कर सकती हैं कि ग्राहक या कार्डधारक कानूनी मुद्रा के लिए क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान करते हैं।”
यह ऐसा होना चाहिए “जब तक पर्याप्त संकेत न मिले कि ग्राहक से धन अवैध या आपराधिक गतिविधियों से संबंधित है”, जिसके लिए उस विशेष पर पहले एक बैंक रिपोर्ट होनी चाहिए।
वेनेज़ुएला के नियमों के मुताबिक, वेनेज़ुएला में क्रिप्टोकुरेंसी उपयोगकर्ता प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं यदि वे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं जो सरकारी संस्था द्वारा अधिकृत नहीं है जो इस क्षेत्र की देखरेख करता है, जिसे क्रिप्टोएक्टिव्स और संबंधित गतिविधियों (सनक्रिप) के राष्ट्रीय अधीक्षक के रूप में जाना जाता है।
जैसा कि CriptoNoticias द्वारा बताया गया है, उस निकाय ने मई 2022 में प्रस्तावित किया था कि लोग और संस्थान जो एक्सचेंज, वॉलेट प्रदाता या अनधिकृत प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें 15,000 अमेरिकी डॉलर तक की सजा हो सकती है।
