वनकॉइन क्रिप्टोक्यूरेंसी पिरामिड स्कीम के सरगनाओं में से एक इरीना दिलकिंस्का को वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था।
दिलकिंस्का कथित तौर पर था पिरामिड योजना के कानूनी और अनुपालन मामलों के प्रमुखजैसा कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी डेमियन विलियम्स द्वारा समझाया गया है।
विलियम्स ने 21 मार्च के न्याय विभाग के बयान में कहा, “उन्होंने अपनी नौकरी के शीर्षक के बिल्कुल विपरीत काम किया और कथित तौर पर वनकॉइन को शेल कंपनियों के माध्यम से लाखों डॉलर की अवैध कमाई की अनुमति दी।”
अधिकारी के अनुसार बल्गेरियाई महिला एक धोखाधड़ी योजना का हिस्सा थी जिसने लाखों पीड़ितों को छोड़ दिया और वनकॉइन क्रिप्टोकुरेंसी में निवेश करने वाले हजारों लोगों को धोखा देने में कामयाब रही।
वनकॉइन, जिसने 2014 में काम करना शुरू किया और बुल्गारिया में स्थित था, एक कपटपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार और बिक्री की उसी नाम से।
इरीना दिलकिंस्का ने कैसे काम किया
बयान के मुताबिक, दिलकिंस्का की भूमिका का हिस्सा मदद करना था लगभग 400 मिलियन अमरीकी डालर की लॉन्डरिंग वनकॉइन आय में, मार्क स्कॉट के साथ, वनकॉइन के पीछे वकील।
Dilkinska पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा B&N Consult EEOD नामक कंपनी का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। इसके माध्यम से, ग्राहकों को एक झूठी “परामर्श सेवा, समर्थन और मालिकाना सॉफ्टवेयर समाधान” की पेशकश की गई। इसके साथ, 2015 और 2016 के बीच 200 मिलियन यूरो उत्पन्न हुए, लाखों डॉलर के हस्तांतरण को स्कॉट के फंड में “निवेश” के रूप में छिपाने के लिए।
वकील ने फर्जी निवेश कोष बनाया जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और दोषी पाया गया नवंबर 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के लिए, क्रिप्टोनोटिसिया द्वारा रिपोर्ट किया गया एक तथ्य।
“इसके अलावा, कब [Dilkinska] स्कॉट की गिरफ्तारी के बारे में सीखा, आपत्तिजनक दस्तावेजों को नष्ट कर दिया और दूसरे सह-साजिशकर्ता को आपत्तिजनक संदेश भेजे,” अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने प्रकाश डाला।
क्रिप्टो क्वीन न्याय से बचना जारी रखती है
जबकि दिलकिंस्का और स्कॉट अदालत में भुगतान करते हैं, योजना के निर्माता रूजा इग्नाटोवा का ठिकाना, जिसे क्रिप्टो क्वीन या क्रिप्टो क्वीन के रूप में भी जाना जाता है, अज्ञात है। 4,000 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए निवेशकों को धोखा देना.
संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने इग्नाटोवा को खोजने के प्रयासों को बढ़ा दिया है और उसे 10 सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में डाल दिया है, जैसा कि इस माध्यम द्वारा बताया गया है।
क्रिप्टो क्वीन के बारे में जो आखिरी बात ज्ञात थी, वह यह है कि उसका नाम लंदन में एक शानदार संपत्ति की रजिस्ट्री में, लगभग 12,000 मिलियन अमरीकी डालर की बिक्री प्रक्रियाओं के बीच में, पांच साल तक छिपने के बाद दिखाई दिया।
इग्नाटोवा ने ग्वेर्नसे स्थित कंपनी एबॉट्स हाउस पेंटहाउस लिमिटेड के माध्यम से एक लक्ज़री अपार्टमेंट बेचने की कोशिश की, जो एक कुख्यात टैक्स हेवन है जिसमें सरकार की निगरानी बहुत कम है।
