यूएस बाइनेंस को बिट्ज़लाटो बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ता है

महत्वपूर्ण तथ्यों:

Binance, Hydra, ElFiniko और Localbitcoins Bitzlato के मुख्य प्रतिपक्ष थे।

FinCEN: Bitzlato के लगभग दो-तिहाई लेन-देन डार्कनेट से जुड़े हैं।

Binance, सबसे बड़ा विश्व स्तर पर कारोबार करने वाला क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, Bitzlato के संचालन में शामिल था। यह वह एक्सचेंज है जिसे संयुक्त राज्य के अधिकारियों ने इस सप्ताह बिटकॉइन (BTC) के साथ 700 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए रोक दिया था, जैसा कि CriptoNoticias द्वारा रिपोर्ट किया गया था।

ट्रेजरी विभाग की वित्तीय खुफिया इकाई से संबंधित वित्तीय अपराध नियंत्रण नेटवर्क (FinCEN) द्वारा 18 जनवरी को इसकी घोषणा की गई थी। इससे यह जानकारी हुई Binance, Bitzlato के लिए शीर्ष तीन प्रतिपक्ष प्राप्त करने वालों में से एक था मई 2018 और सितंबर 2022 के बीच प्राप्त बिटकॉइन के लिए।

एजेंसी ने संकेत दिया कि अन्य दो प्राप्त प्रतिपक्ष “हाइड्रा, रूसी-कनेक्टेड डार्कनेट मार्केटप्लेस, और TheFiniko, कथित रूस-आधारित पोंजी स्कीम” थे। उन्होंने यह भी विस्तार से बताया कि दोनों और फ़िनलैंड स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज LocalBitcoins इसी अवधि में भेजे गए बिटकॉइन के लिए Bitzlato के मुख्य जारीकर्ता प्रतिपक्ष थे।

शामिल प्रतिपक्षों में से, Binance और LocalBitcoins दो एक्सचेंज हैं, जिनमें लैटिन अमेरिका सहित वैश्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसलिए, यह अनुमान लगाया जाता है कि इन प्लेटफार्मों का संबंध cBitzlato पर संपार्श्विक रूप से हुआ हो सकता है. हालांकि, इस जांच पर अधिकारियों का अंतिम शब्द होगा।

Binance से उन्होंने इस संबंध में टिप्पणी की कि “वे इस जाँच के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन भागीदारों को पर्याप्त सहायता प्रदान करके प्रसन्न हैं।” उन्होंने कहा कि यह “दुनिया भर में कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ सहयोगात्मक रूप से काम करने की प्रतिबद्धता” का उदाहरण है।

Bitzlato ने Binance और अन्य प्रतिपक्षों के साथ “महत्वपूर्ण लेन-देन” किया

FinCEN ने नोट किया कि Bitzlato ने प्रत्येक प्राथमिक प्रतिपक्ष के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन किया: बायनेन्स, हाइड्रा, एलफिनिको और लोकल बिटकॉइन्स. इसी तरह, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये सभी ऑपरेशन अवैध गतिविधियों से जुड़े हैं।

बदले में, उन्होंने अनुमान लगाया कि, कुछ प्रतिपक्षों की प्रकृति के कारण, उनमें से लगभग दो-तिहाई डार्कनेट मार्केट या घोटालों से जुड़े हैं। और उन्होंने कहा कि अधिकांश लेन-देन के स्पष्ट लिंक और/या रूस में महत्वपूर्ण संचालन हैं। यह पैनोरमा तब होता है जब रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप द्वारा आर्थिक रूप से अवरुद्ध हो रहा है।

जैसा कि CriptoNoticias ने रिपोर्ट किया है, न्याय विभाग के राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन नेटवर्क द्वारा Bitzlato की गतिविधियों का पता लगाना पहली बड़ी कार्रवाई है। और यह इस एक्सचेंज के सीईओ अनातोली लेगकोडिमोव के मियामी शहर में गिरफ्तारी के साथ होता है।