महत्वपूर्ण तथ्यों:
वित्तीय न्यायिक जांच सेवा के अनुसार, बिनेंस फ्रांस में अवैध रूप से काम करता है।
Binance का कहना है कि वे अधिकारियों के साथ खुले तौर पर सहयोग करते हैं और वे फ्रांसीसी कानून का पालन करते हैं।
बिटकॉइन (BTC) और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Binance मुश्किल में है। पेरिस अभियोजक के कार्यालय ने बताया कि फ्रांसीसी अदालत कंपनी की जांच कर रही है। उन्होंने उस पर केवाईसी प्रोटोकॉल को लागू करने में विफल रहने और मनी लॉन्ड्रिंग को उग्र तरीके से अनुमति देने का आरोप लगाया।
इस शुक्रवार, 16 जून को क्रिप्टोनोटिसियास को भेजे गए एक बयान में पेरिस की इकाई द्वारा इसकी पुष्टि की गई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्तीय न्यायिक जांच सेवा (SEJF, फ्रेंच में) है बिनेंस के खिलाफ जांच करने के प्रभारी निकाय, पेरिस के विशिष्ट अंतर्क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आदेश से (JIRS, यह फ्रेंच है)।
पेरिस के अभियोजक कार्यालय ने अपने बयान में खुलासा किया कि बिनेंस के खिलाफ जांच की जा रही है वे एक वर्ष से अधिक पुराने हैं। वे इंगित करते हैं कि पेरिस में JIRS ने फरवरी 2022 में जांच को न्यायिक जांच सेवा को संदर्भित किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिनेंस के खिलाफ जांच के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहले संभावित की जांच के साथ करना है एक्सचेंज फ़ंक्शन का “अवैध अभ्यास” क्रिप्टो संपत्ति के साथ एक सेवा प्रदाता कंपनी के रूप में।
यह कई देशों में आवश्यक “अपने ग्राहक को जानें” (KYC) प्रोटोकॉल के अनुप्रयोग में विफलताओं से संबंधित हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले उपायों में से एक होने के लिए और आतंकवाद का वित्तपोषण। केवाईसी की पूर्ण और पूर्ण पहचान मानता है उपयोगकर्ता जो क्रिप्टोएक्टिव प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।
बायनेन्स ने “फ्रांस में गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग” की होगी
अभियोजन पक्ष का दूसरा उद्देश्य बिनेंस द्वारा बढ़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के कथित कमीशन की जांच करना है। के कथित निष्पादन पर भी विचार कर रहे हैं निवेश, छिपाना और रूपांतरण संचालन, जो लाभ लेने के लिए अभिनेताओं द्वारा किया गया है।
ये लॉन्ड्रिंग के आरोप संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा पिछले सप्ताह बिनेंस के खिलाफ अपने मुकदमे में किए गए कुछ बिंदुओं के अनुरूप हैं।
जैसा कि CriptoNoticias द्वारा बताया गया है, अमेरिकी कार्यालय ने Binance और इसके CEO और संस्थापक चांगपेंग झाओ पर ग्राहकों के फंड में लाखों डॉलर मिलाने और उन्हें गुप्त रूप से एक अलग कंपनी में भेजने का आरोप लगाया। एक कार्यवाही सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा प्रतिबद्ध एक के समाननिष्क्रिय एक्सचेंज एफटीएक्स के पूर्व सीईओ।
उसके ऊपर, SEC का कहना है कि संघीय प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन में किया गया बायनेन्स। यह, 13 क्रिप्टो संपत्तियों को प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है और यूएस नियामक से आवश्यक लाइसेंस के बिना स्टॉक एक्सचेंज संचालित करने के लिए है।
Binance पुष्टि करता है कि एक जांच चल रही है, लेकिन विवरण प्रदान नहीं करता है
व्यापार की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बाहर निकल गया और पुष्टि की कि फ्रांस से एक जांच चल रही है कंपनी के खिलाफ।
Binance ने Twitter पर यह स्वीकार किया फ्रांसीसी अधिकारियों ने साइट पर कंपनी के कार्यालयों का दौरा किया पिछले सप्ताह और वह “नियामक जांच” चल रही है, बिना विस्तार के।
कंपनी ने गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहा, न ही इसके संचालन की कथित अवैधता के बारे में।
“हम कानून प्रवर्तन या विनियामक जांच के विवरण पर टिप्पणी नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि हमारे उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी सुरक्षित रखी जाती है और उचित दस्तावेजी औचित्य प्राप्त होने पर ही सरकारी अधिकारियों को प्रदान की जाती है।”
बिनेंस, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज।
कंपनी ने विश्व स्तर पर कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने के लिए “काफी समय और संसाधनों” का निवेश करने का भी दावा किया। उन्होंने यह तर्क भी दिया वे फ्रांस के सभी कानूनों का सम्मान करते हैं“जैसा कि हम अन्य सभी बाजारों में करते हैं जिनमें हम काम करते हैं।”
स्पष्ट करना:
फ्रांस में, नियामकों और निरीक्षकों द्वारा ऑन-साइट दौरे नियामक दायित्वों का हिस्सा हैं, जिनका सभी वित्तीय संस्थानों को पालन करना चाहिए।
हमने संबंधित अधिकारियों द्वारा पिछले सप्ताह एक ऑन-साइट दौरा किया था। Binance, हमेशा की तरह, पूरी तरह से सहयोगी था और हमने अपने…
– बाइनेंस (@binance) 16 जून, 2023
Binance नीदरलैंड को अलविदा कहता है
फ्रांसीसी द्वारा बिनेंस के खिलाफ पहले से ही पुष्टि की गई आपराधिक जांच के अलावा, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने डच बाजार से अपनी विदाई की घोषणा की। यह संचालित करने के लिए नियामकों से लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ था, और पवन चक्कियों के देश को “दोई” (अलविदा) कहना पड़ा।
इस शुक्रवार को प्रकाशित एक बयान में, झाओ चांगपेंग के नेतृत्व वाली कंपनी ने संकेत दिया कि, तत्काल प्रभाव सेनीदरलैंड्स के नए उपयोगकर्ताओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उस देश के उपयोगकर्ता केवल 17 जुलाई से ही अपना पैसा निकाल सकेंगे।
बाकी सब चीजों के लिए, “कोई और खरीद, विनिमय या जमा करना संभव नहीं होगा। हम उपयोगकर्ताओं को उनके बिनेंस खातों से संपत्ति वापस लेने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं,” कंपनी ने कहा।
जैसा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनी ने आरोप लगाया है, वे अंदर हैं पंजीकरण के लिए आवेदन की एक “व्यापक प्रक्रिया” नीदरलैंड के नियामक के साथ क्रिप्टो संपत्ति के साथ एक सेवा प्रदाता के रूप में। और यद्यपि वे कहते हैं कि उन्होंने डचों की सेवा करने के लिए “कई वैकल्पिक तरीकों” की खोज की है, “दुर्भाग्य से यह काम नहीं किया।”
किसी भी स्थिति में, “Binance नीदरलैंड में उपयोगकर्ताओं को हमारे उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने का प्रयास करना जारी रखेगा।”
