ब्राजील में पुलिस अधिकारियों ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी की जांच में शामिल उस दक्षिण अमेरिकी देश में छह बिटकॉइन (बीटीसी) और क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों पर छापे मारे हैं।
ब्राज़ीलियाई सूचना सेवा द्वारा जारी एक दस्तावेज़ के अनुसार, प्रक्रिया का नाम “ऑपरेशन कोलोसस” है। पत्रकार सूत्रों की रिपोर्ट है कि इसमें 28 क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज शामिल हैं और साओ पाउलो आपराधिक अदालत द्वारा कम से कम 101 वारंट जारी किए गए थे. इनमें दो गिरफ्तारी वारंट और 37 तलाशी वारंट शामिल हैं।
ब्राजील की संघीय पुलिस 238 मिलियन डॉलर जब्त किए गए जो एक्सचेंजों के पास थे इस जांच से संबंधित और क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति की एक राशि जो अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नहीं की गई थी।
इन क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के खिलाफ उपाय ब्राजीलियाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट से उपजा है। दस्तावेज़ के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग से जुड़ी संदिग्ध बैंकिंग गतिविधि पाई गई थी। संभावित अपराध 2017 और 2021 के बीच हुए, हालांकि पुलिस का आश्वासन है कि यह गतिविधि आज भी जारी है।
संदिग्धों ने विभिन्न देशों में काम किया
अधिकारियों को संदेह है कि इन कथित अपराधों में तीन समूह शामिल हैं। पहले समूह ने अमेरिका, सिंगापुर और हांगकांग में बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदारी की, और यह हाई-प्रोफाइल आर्बिट्रेज ब्रोकरों से बना होगा।
एक अन्य समूह उन एक्सचेंजों से बना होगा जिन पर पिछले कुछ घंटों में छापेमारी की गई है। यू तीसरा समूह नकली व्यक्तियों और कंपनियों से बना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से कुछ लोग और संस्थाएं इनमें से कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकीं क्योंकि जिन पहचानों का इस्तेमाल किया जाएगा, वे मृतक लोगों की हैं, जिनकी उम्र 90 वर्ष से अधिक है या देश के सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित हैं। इसके अलावा, इनमें से 1,300 कंपनियों का प्रबंधन एकल लेखाकार द्वारा किया जाएगा।
