महत्वपूर्ण तथ्यों:
जोसेलिट रामिरेज़ पर मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा।
क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए तेल की बिक्री से प्राप्त धन का एक हिस्सा एक्सचेंज किया गया था।
इस 25 मार्च को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल, तारेक विलियम साब ने उस कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात की, जिसका पालन क्रिप्टोक्यूरेंसी संपत्ति के पूर्व अधीक्षक जोसलिट रामिरेज़ के खिलाफ किया जा रहा है, जिसे एक सप्ताह पहले राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
अपने बयानों में, अभियोजक ने पुष्टि की कि, कई महीनों तक निगरानी के बाद, सार्वजनिक अधिकारियों के एक नेटवर्क का पता चला, जो अपने पद और अधिकार का उपयोग करते हुए, समानांतर संचालन किया राज्य कंपनी पेट्रोलोस डी वेनेजुएला के माध्यम से (पीडीवीएसए)।
अभियोजक के अनुसार, “उन अधिकारियों में जोसेलिट रामिरेज़ थे, जो नेटवर्क में क्रिप्टोकरंसीज और संबंधित गतिविधियों (सनक्रिप) के राष्ट्रीय अधीक्षण में शामिल थे।”
साब बताते हैं कि पडवसा से Sunacrip को कच्चे तेल के कार्गो वाले जहाजों का प्रबंधन सौंपा गया। यह समानांतर में किया गया था इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुबंध नियमों के उल्लंघन में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक नियंत्रण या गारंटी के बिना।
उन्होंने कहा कि, एक बार असाइन किए गए क्रूड का विपणन हो जाने के बाद, तेल कंपनी को संबंधित भुगतानों को हटा दिया गया। यह सब, भ्रष्टाचार की साजिश के बीच में जिसे उन्होंने “PDVSA-Crypto»और जिसमें क्रिप्टो संपत्ति के अधीक्षक सहित सैकड़ों पूर्व अधिकारियों और व्यापारियों ने भाग लिया।
इसमें कहा गया है कि तेल की बिक्री से प्राप्त धन, और पीडीवीएसए को नहीं भेजा गया, का उपयोग किया गया था व्यावसायीकरण के लिए क्रिप्टोकरेंसी. प्राप्त पूंजी को वैध बनाने के लिए वाणिज्यिक कंपनियों के एक समूह का भी उपयोग किया गया था।
साब प्रतिवादियों द्वारा विनियोजित की गई राशि के बारे में डेटा प्रदान नहीं करना चाहते थे। “मुझे नहीं लगता कि इस समय आंकड़े देना सुविधाजनक है, लेकिन कुछ को लापरवाह तरीके से प्रचारित किया गया है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने इसके साथ मीडिया और सोशल नेटवर्क में व्यापक रूप से प्रसारित जानकारी का हवाला दिया। किसके बारे में बात करता है 3 बिलियन अमरीकी डालर का गायब होना2022 में 120 मिलियन बैरल तेल की बिक्री से।
अभियोजक के लिए, चोरी की गई राशि के बारे में बात करना सार्वजनिक मंत्रालय के अनुरूप नहीं है, हालांकि उन्होंने घोषणा की बंदियों द्वारा अधिग्रहीत कई संपत्तियों और अचल संपत्ति को जब्त करने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा, “यह जल्द ही हमारे ऊपर होगा कि संपत्ति को हुए नुकसान की सही-सही जानकारी दी जाए।”
पालन करने के कदमों के बारे में, उन्होंने बंदियों की स्वतंत्रता के अभाव की पुष्टि की, जिन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और राजद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। वे अधिकतम जुर्माना लगाने की मांग करेंगे . उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग शामिल नहीं हैं उनके नाम नेटवर्क पर प्रसारित हुए हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का “कोई राजनीतिक रंग नहीं है।”
जैसा कि CriptoNoticias ने हाल ही में रिपोर्ट किया था, वेनेजुएला के अभियोजक ने संकेत दिया कि गणतंत्र की अध्यक्षता ने “भ्रष्टाचार के नेटवर्क की खोज के लिए धर्मयुद्ध का नेतृत्व किया जो पिछले साल से चल रहा था।”
सिद्धांतों की पुष्टि की जाती है और बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र अनिश्चितता में रहता है
साब के बयान उन कई सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं जिन्हें रामिरेज़ की गिरफ्तारी के कारणों के बारे में आगे रखा गया था। वे बताते हैं कि पूर्व अधीक्षक Sunacrip को उन कार्यों में शामिल किया जो संभवतः प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करते थेसंयुक्त राज्य द्वारा लगाया गया, लेकिन जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के कार्य हुए।
अब, मामले के परिणामों ने न केवल जीव को प्रभावित किया है चीन वेनेजुएला के संपूर्ण क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए. सबसे अधिक प्रभावित मुख्य रूप से बिटकॉइन माइनर्स रहे हैं, जिन्हें अपनी मशीनों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि एक नया बोर्ड सनक्रिप की पुनर्व्यवस्था को संभालता है।
