संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने पाया है कि मादक पदार्थों के तस्कर अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए अपने भुगतान को संसाधित करने के लिए बिटकॉइन का उपयोग कर रहे थे।
डीओजे के एक प्रभाग, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ग्वाटेमाला में रहने वाले पांच व्यक्तियों पर कार्रवाई की है।. OFAC ने पांच प्रतिवादियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की हैसाथ ही चीन में स्थित दो कंपनियों के खिलाफ।
OFAC ने सिनालोआ कार्टेल को फेंटेनल के उत्पादन के लिए रासायनिक अग्रदूतों की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों पर आरोप लगाया है, जिसके पूर्व नेता को अब दोषी ठहराया गया है, जोकिन “एल चापो” गुज़मैन लोएरा।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग में शामिल पहला ड्रग कार्टेल नहीं होगा। 2020 में, CriptoNoticias ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ड्रग एंड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) ने कुछ कार्टेल द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के लिंक पाए।
चीनी कंपनियां अग्रदूतों का एक प्रमुख स्रोत हैं जो हैं फेंटेनाइल दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराधी इसके बाद अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर ड्रग्स की तस्करी करते हैं ताकि उन्हें अमेरिका की धरती पर बेचा जा सके।
आरोपित और परिणाम
OFAC ने अपनी घोषणा में याओ हुआताओ, वू याकिन, वू योंगहाओ, वांग होंगफेई और एना गैब्रिएला रूबियो जिया का नाम लिया है। इसके अलावा सूची में शामिल हैं वुहान शुओकांग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और सुझुओ शियाओली फार्माटेक कंपनी लिमिटेड। अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों में से एक वांग होंगफेई, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट का मालिक था जिसे वह कथित तौर पर भुगतान प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करता था बिटकॉइन में चीन स्थित कंपनी की ओर से।
अपराधियों द्वारा गुमनाम रूप से भुगतान भेजने और प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट का उपयोग एक ऐसा मुद्दा है जिसने क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में चिंताएं बढ़ा दी हैं। OFAC ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि नशीली दवाओं के प्रवाह के खिलाफ लड़ाई एक प्राथमिकता है संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून प्रवर्तन के लिए, विशेष रूप से ओपिओइड महामारी के संदर्भ में।
जबकि क्रिप्टोकरेंसी द्वारा बिटकॉइन का उपयोग एक चिंता का विषय हो सकता है, रिपोर्टों से पता चला है कि मेक्सिको में कार्टेल अभी भी क्रिप्टोकरंसी के बजाय ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंकिंग संस्थानों का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हालिया रिपोर्ट एक अलग मामला है।.
सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में 67% ओवरडोज से होने वाली मौतों में फेंटेनाइल और अन्य सिंथेटिक ओपिओइड शामिल हैं, जो मेक्सिको में रासायनिक अग्रदूतों के प्रवाह को रोकना अधिकारियों के लिए प्राथमिकता है।
