Bankhaus Scheich नाम के एक छोटे से जर्मन बैंक का दावा है कि उसके पास राज्य द्वारा जब्त बिटकॉइन (BTC) और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को “लॉन्ड्र” करने का कानूनी अधिकार है और इसे ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है।
हालांकि, चैनालिसिस के अनुसार, 4 साल पहले बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के साथ स्थानांतरित मूल्य का 1% से भी कम अपराध से आता है जर्मन राज्य ने लगभग 2,200 बीटीसी जब्त कर लिया डिजिटल संपत्ति के साथ संचालित होने वाले कई डार्क वेब बाजारों को खत्म करने के बाद।
उस समय, ऑपरेशन निकाला गया “किसी सरकारी निकाय द्वारा जब्त किया गया अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी होर्ड”, जैसा कि फोर्ब्स द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
अवैध गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी को संदिग्ध पतों के आधार पर खंडित किया जाता है, जिन्हें बाद में ब्लैकलिस्ट में जोड़ दिया जाता है। चैनालिसिस, ब्लॉकसीर, सिफरट्रेस और एलिप्टिक जैसी कंपनियां अन्य लोगों के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन एनालिटिक्स को बनाए रखने का काम यही करती हैं।
अपराध से जुड़ी डिजिटल संपत्ति का उपयोग करना मुश्किल है और कई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, जैसे कॉइनबेस और क्रैकेन, उन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं, संचार के उपरोक्त साधनों को जोड़ता है।
एक जर्मन बैंक राज्य द्वारा जब्त किए गए बिटकॉइन को “लॉन्डर्स” करता है
फ्रैंकफर्ट स्थित बैंक Bankhaus Scheich ने “ब्लैक लिस्टेड क्रिप्टोकरेंसी की सफाई” को लागू किया है। अब तक, उन्होंने कुछ सफाई और बिक्री की है गंदे डिजिटल संपत्ति में 150 मिलियन यूरो जर्मन राज्य के लिए, प्रकाशन कहते हैं।
Bankhaus Scheich के सीईओ और सह-संस्थापक वोल्फगैंग बेक देखते हैं वह काम जो बैंक अन्य संस्थानों द्वारा लागू किए जाने वाले मॉडल के रूप में बिटकॉइन के साथ कर रहा है और देश।
बेक के लिए, बैंक मॉडल यह प्रदर्शित करने का एक तरीका है कि कैसे स्पष्ट नियम और बैंकिंग प्रथाएं उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करते हुए वित्तीय बुनियादी ढांचे में सुधार कर सकती हैं।
2020 में, जर्मन संघीय वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (BaFin) ने क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय साधनों के रूप में घोषित किया, जैसा कि CriptoNoticias द्वारा रिपोर्ट किया गया था।
इसके बाद, Bankhaus Scheich ने रियल एस्टेट, निजी इक्विटी और एक परिवर्तनीय बॉन्ड को टोकन दिया। इसके अलावा, इसने जर्मनी, लक्समबर्ग और फ्रांस में बैंकों, परिसंपत्ति प्रबंधकों और संरक्षकों के लिए प्रतिभूतियों को टोकन देने के लिए यूनिवर्सल इन्वेस्टमेंट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अपने जर्मन राज्य ग्राहकों के अलावा, Bankhaus Scheich 30 से अधिक संस्थानों के साथ काम कर रहा है जो पारंपरिक बोर्स स्टटगार्ट स्टॉक एक्सचेंज सहित अपनी अन्य ब्लॉकचेन सेवाओं की पेशकश करते हैं।
इसी तरह दो साल पहले बैंक बिटकॉइन को “क्लीन अप” करने के लिए जर्मन राज्य के साथ भागीदारी की और अन्य जब्त डिजिटल संपत्ति। उनकी सेवा में जर्मन राज्य द्वारा जारी एक प्राधिकरण है जिसे चैनालिसिस, कॉइनफर्म, एलिप्टिक और अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी ब्लैकलिस्टर्स को भेजा गया था।
कानूनी कार्यवाही के दौरान जब्त किए गए डिजिटल सिक्के, फोर्ब्स को प्रदान किए गए पत्र की एक प्रति के अनुसार, Bankhaus Scheich के साथ कार्यालय के संविदात्मक संबंध की पुष्टि करते हैं और टोकन को बैंक को बेचने की अनुमति देते हैं।
राज्य जब्त किए गए बिटकॉइन बेचता है
उस अर्थ में, राज्य बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को सीधे बैंक को छूट पर बेचता है. फोर्ब्स ने बताया कि इच्छुक ग्राहक सीधे Bankhaus Scheich को ऑर्डर देते हैं, जो अपने स्वयं के क्रिप्टोक्यूरेंसी रिजर्व के लिए ऑर्डर पूरा करता है।
बैंक तब बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो संपत्तियों को बाजार की कीमतों पर, 20 एक्सचेंजों, लिक्विडिटी पूल, और ओवर-द-काउंटर (OTC) ब्रोकरों के माध्यम से बेचता है, जो कि चैनालिसिस और अन्य ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों से संबद्ध हैं।
जर्मन वरिष्ठ राज्य अभियोजक, जना रिंगवाल ने फोर्ब्स को बताया, “यह श्वेतसूची प्रक्रिया पहली बार दिसंबर 2021 में की गई थी और इसके बाद हमें 100 मिलियन यूरो मिले।”
धन राज्य वित्त मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा और उम्मीद है कि जर्मनी के न्यायिक कार्यालयों का समर्थन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
