ढह चुके एफटीएक्स एक्सचेंज के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के पैरोल के कुछ ही दिनों बाद, अलमेडा रिसर्च के एथेरियम वॉलेट, इसकी बहन कंपनी, ने धन के अंदर और बाहर मजबूत आंदोलनों की सूचना दी।
अनियमितता पर ध्यान देने वाला पहला @ErgoBTC था, जो एक ब्लॉकचेन डेवलपर और शोधकर्ता था, जिसने अपने ट्विटर अकाउंट पर नोट किया कि अल्मेडा ईथर (ETH) और USD टीथर (USDT) के लिए ERC-20 टोकन का आदान-प्रदान कर रहा था मंगलवार, 27 दिसंबर को।
तब @ZachXBT, जो खुद को “ऑन-चेन जासूस” कहता है, ने दावा किया कि अल्मेडा फंड ईटीएच और यूएसडीटी में परिवर्तित हो गए बिटकॉइन (BTC) के लिए एक्सचेंज किया गया था. इस रिसर्चर के मुताबिक, उस कंपनी के साथ चार वॉलेट जुड़े हुए हैं औसतन 11.90 बीटीसी प्राप्त किया (बस USD 800 हजार से अधिक) प्रत्येक अंतिम घंटों में, जो पिछले एक्सचेंजों से आएगा।
यदि आप एथेरियम श्रृंखला के ब्लॉक एक्सप्लोरर इथरस्कैन के ऑन-चेन डेटा का पालन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अल्मेडा रिसर्च पार्टनर वॉलेट मंगलवार, 27 दिसंबर, 2022 के बाद से उनके पास धन के अंदर और बाहर कई हलचलें थीं.
यह धन का एक अनियमित संचलन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अल्मेडा रिसर्च उन कंपनियों में से एक है जो एफटीएक्स पतन का हिस्सा थी और इसके अलावा, एक्सचेंज हाउस की दिवालियापन फाइलिंग में सूचीबद्ध है. इसके साथ यह तथ्य भी जोड़ा गया है कि इस मामले को देख रही दिवाला अदालत ने अभी तक इन लेन-देन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है।
एथरस्कैन, एफटीएक्स के पतन से जुड़ी कंपनी, अल्मेडा रिसर्च से जुड़े बटुए में हलचल दिखाता है। स्रोत: इथरस्कैन.आईओ।
एफटीएक्स को कथित हैक की जांच
बुधवार को रिपोर्ट की गई धन की आवाजाही तब होती है जब संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने ब्लूमबर्ग द्वारा रिपोर्ट की गई एफटीएक्स की कथित हैकिंग के साथ क्या हुआ, यह निर्धारित करने के लिए एक आपराधिक जांच की घोषणा की।
यह स्पष्ट हैक का कारण बना ग्राहकों से 370 मिलियन अमरीकी डालर का नुकसान पहले से ही ध्वस्त क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज। और यह उसी दिन हुआ जब सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अपनी कंपनी के दिवालिएपन पर हस्ताक्षर किए।
जैसा कि उस दिन CriptoNoticias द्वारा रिपोर्ट किया गया था, जो कोई भी FTX के जनरल काउंसलर थे, रेन मिलर ने बताया कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को स्पष्ट रूप से हैक कर लिया गया था। इसने उन लोगों को मजबूर कर दिया जो उस समय प्रभारी थे ठंडे बटुए में धन ले जाने के लिए “क्षति को कम करने के लिए”।
जाहिरा तौर पर चोरी किए गए धन या कथित रूप से रखे गए धन के बारे में और कुछ पता नहीं चला है।
एसबीएफ ट्रायल से पहले हिरासत में है और ट्रायल का इंतजार कर रहा है
अमेरिकी संघीय अभियोजकों के बाद बहामास में इस महीने की शुरुआत में बैंकमैन-फ्राइड को हिरासत में लिया गया था उन पर कम से कम 8 अपराधों का आरोप लगाया जाएगाजिनमें धोखाधड़ी और धोखाधड़ी प्रमुख हैं।
कैरेबियन में सबसे कठिन फॉक्स हिल जेल में बमुश्किल एक सप्ताह के बाद, एसबीएफ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित होने पर सहमत हो गया, जो 22 दिसंबर को हुआ। वहां उस पर 3 जनवरी को मुकदमा चलाया जाएगा और बाद में उस पर कार्रवाई की जाएगी।
एसबीएफ अपने खिलाफ लगाए गए सभी अपराधों के लिए 165 साल की जेल का सामना कर सकता है, जो हमेशा एक जज के अंतिम फैसले पर निर्भर करता है।
