मुख्य तथ्य:
टॉरनेडो कैश ने एनएफटी मार्केटप्लेस में 130 मिलियन डॉलर का योगदान दिया, लाखों लेनदेन का 0.30%।
एलिप्टिक ने 2017 और 2022 के बीच एथेरियम पर 17 मिलियन लेनदेन का विश्लेषण किया।
हाल ही में स्वीकृत एथेरियम लेनदेन मिक्सर, टॉरनेडो कैश, $ 130 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी का स्रोत था जिसे 5 वर्षों की अवधि में अपूरणीय टोकन (एनएफटी) ट्रेडिंग साइटों पर संसाधित किया गया था।
हालांकि यह बहुत अच्छा लगता है, यह एनएफटी के अधिग्रहण के लिए 2017 और 2022 के बीच किए गए 17 मिलियन एथेरियम लेनदेन में से 1% से भी कम था, जिसे ब्लॉकचैन एनालिटिक्स फर्म एलिप्टिक द्वारा पहचाना गया था। यह इस कथा को खारिज करने में मदद करता है कि स्कैमर और साइबर अपराधियों के बीच मिक्सर का उपयोग प्रचलित है।
अपनी नवीनतम “एनएफटी और वित्तीय अपराध” रिपोर्ट में, विश्लेषिकी फर्म ने उल्लेख किया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में काम करने वाले धोखेबाज अक्सर अपने अवैध धन को छिपाने के लिए डेटा अस्पष्टीकरण सेवाओं का उपयोग करते हैं। इनमें एटीएम, गेम ऑफ चांस और मिक्सर जैसे टॉरनेडो कैश शामिल हैं।
फिर भी, बाजार में डिजिटल संग्रहणीय टोकन का व्यापार करने से पहले धन छिपाने के लिए इन प्लेटफार्मों का उपयोग कम रहता हैअण्डाकार के अनुसार।
एनएफटी बाजारों में बमुश्किल 137 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया गया
कंपनी के अनुसार, स्कैमर्स और साइबर अपराधियों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ऑबफसकेशन सर्विस टॉरनेडो कैश थी, जिसने OpenSea या Rarible . जैसे NFT बाज़ारों में क्रिप्टोकरेंसी में केवल USD 137.6 मिलियन का योगदान दिया 2017 की चौथी तिमाही और 2022 की दूसरी तिमाही के बीच।
लेकिन यह राशि हास्यास्पद हो जाती है यदि इसे बाज़ार के भीतर पंजीकृत लेनदेन के आधार पर मापा जाता है। Elliptic के अनुसार, Tornado Cash . से डॉलर की राशि यह 578 हजार लेनदेन में प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, जो विश्लेषण कंपनी द्वारा पंजीकृत 17 मिलियन में से सिर्फ 0.34% का प्रतिनिधित्व करता है।
इसके अलावा, अण्डाकार हाइलाइट करता है कि “अवैध स्रोतों से आने वाली राशि में कुल मिलाकर कमी देखी गई।” इस, अज्ञात स्रोतों को छोड़कर, एनएफटी बाजारों में प्रवाहित होने वाली कुल निधि के सापेक्ष।
जबकि वे कहते हैं कि इस वर्ष की दूसरी तिमाही में बाज़ारों में अवैध धन की आमद के लिए रिकॉर्ड पर सबसे अधिक $700,000 से अधिक के साथ रिकॉर्ड किया गया था, अवधि “2020 की पहली तिमाही में 0.01% के साथ देखे गए कुल का सबसे कम अनुपात था।”
टॉरनेडो कैश स्कैमर्स द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली आपत्तिजनक सेवा थी। स्रोत: अण्डाकार।
अवैध गतिविधियों को छिपाने का कोई इरादा नहीं है
डेटा पर निर्माण यह दर्शाता है कि साइबर अपराधी एनएफटी बाजारों को लक्षित नहीं करते हैं, भले ही वे मिक्सर या अन्य अस्पष्ट सेवाओं का उपयोग करते हैं, Elliptic के लिए संदेश स्पष्ट प्रतीत होता है: “ऐसी सेवाओं के उपयोग का अर्थ किसी अवैध गतिविधि को छिपाने का इरादा नहीं है”।
“गोपनीयता सुरक्षा से लेकर ऑनलाइन जुए तक, इन सेवाओं के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वैध और कानूनी उपयोग भी हैं। इसलिए, इन आंकड़ों का एक बड़ा हिस्सा वैध गतिविधि को दर्शा सकता है, ”वे कंपनी की ओर से इशारा करते हैं।
जैसा कि क्रिप्टोनोटिसियस द्वारा रिपोर्ट किया गया है, एथेरियम मिक्सर टॉरनेडो कैश को संयुक्त राज्य के ट्रेजरी विभाग द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संचालन के कथित लिंक के कारण स्वीकृत किया गया था।
वास्तव में, अमेरिकी सरकार की ओर से वे इस प्रोटोकॉल पर लाजर समूह की सेवा करने का आरोप लगाते हैं, उत्तर कोरिया द्वारा प्रायोजित हैकर्स का एक समूह, जिसने टॉरनेडो कैश की मदद से कम से कम 7 बिलियन अमरीकी डालर का शोधन किया होगा।
यह इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह की और स्लोमिस्ट की तरह की खबरें आई हैं, जो बताती हैं कि यह प्रोटोकॉल अपराधों की कुंजी नहीं है। जैसा कि हमने क्रिप्टोनोटिसियस में समीक्षा की, इस दूसरी फर्म के अनुसार, टॉरनेडो कैश में 70% ऑपरेशन मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नहीं हैं।
