ब्राजील की संघीय पुलिस की राह पर है फ्रांसिसली वाल्डेविनो दा सिल्वा, जिसे “शेख बिटकॉइन” के रूप में जाना जाता है, कथित तौर पर विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के साथ एक पिरामिड योजना को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, जिसने आर $ 4 बिलियन रीस जमा किया, जो कि यूएसडी 750 मिलियन के बराबर है।
वाल्डेविनो और उसके साथ काम करने वाले रिश्तेदारों सहित लोगों के समूह को, उन पर गबन, अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों का आरोप है और दक्षिणी ब्राजील के एक शहर कूर्टिबा के संघीय न्यायालय द्वारा आपराधिक संगठन।
जांच के अनुसार, Valdevino प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक व्यवसायी है जो 100 से अधिक कंपनियों का एक नेटवर्क बनाने में कामयाब रहा, जिसके माध्यम से उसने ब्राजील के बाहर और अंदर घोटाले किएसंघीय पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।
“प्रौद्योगिकी और क्रिप्टो-परिसंपत्ति बाजार में व्यापक अनुभव का दावा करते हुए, प्रतिवादी ने अपने ग्राहकों से कहा कि उनके पास व्यापारियों की एक महान टीम है, जो क्रिप्टोक्यूर्यूशंस में निवेश संचालन करेंगे और इस प्रकार आय के भुगतान का समर्थन करने के लिए लाभ उत्पन्न करेंगे,” सुरक्षा का संकेत देते हैं ताकतों।
वाल्डेविनो और उनकी कार्य टीम द्वारा किए गए वादों में से थे: मासिक भुगतान करें जो क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश की गई पूंजी के 20% तक पहुंच सकता है. यह अज्ञात है कि वे कथित घोटालों को अंजाम देने के लिए किन संपत्तियों का इस्तेमाल करते थे, वे यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनियों के माध्यम से अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी बनाई और उनका विपणन किया।
ब्राजील के विभिन्न राज्यों में किए गए कई अभियानों में, पुलिस ने लग्जरी घड़ियां और गहने, बड़ी मात्रा में नकदी, सहित अन्य को जब्त किया। स्रोत: gov.br.
पुलिस के अनुसार, संदिग्ध कंपनियों द्वारा वादा की गई सेवाओं पर भरोसा करने के लिए हजारों पीड़ितों को नुकसान पहुंचाया गया। शामिल मॉडल साशा मेनेघेल, गायिका ज़ुक्सा की बेटी और कई फ़ुटबॉल खिलाड़ी जिनके नामों का खुलासा नहीं किया गया था।
छापेमारी और Valdevino . की तलाश
वाल्देविनो को गिरफ्तार करने के इरादे से, पुलिस ने ब्राजील के विभिन्न राज्यों में ऑपरेशन पोयाइस को अंजाम दिया जहां उन्होंने अचल संपत्ति, सोने की छड़ें, कार और लग्जरी घड़ियां जब्त कींनावें, डिजाइनर कपड़े, गहने, यात्राएं, अन्य वस्तुओं के अलावा जो पिरामिड योजना से पैसे से खरीदे गए थे।
पुलिस ने इस साल की शुरुआत में जांच शुरू की थी। इंटरपोल द्वारा किए गए अलर्ट के बादअंतरराष्ट्रीय पुलिस होमलैंड सुरक्षा जांच (एचएसआई) के सहयोग से, ब्रासीलिया में अमेरिकी दूतावास के होमलैंड सुरक्षा विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की।
ब्राजील के अलावा, Valdevino संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 10 देशों में संचालित है. अधिकारियों ने कहा, “विदेश में एकत्र किए गए सबूतों को संघीय पुलिस द्वारा जांच में जोड़ा गया और आपराधिक गतिविधि को रोकने, अपराधों की आय का पता लगाने और सभी आपराधिक कृत्यों को स्पष्ट करने के लिए नए सबूत इकट्ठा करने के लिए न्यायिक उपायों के अनुरोध को प्रेरित किया।” ब्राजीलियाई।
