महत्वपूर्ण तथ्यों:
यूएस एसईसी ने भी डीसीजी के खिलाफ एक जांच खोली है, ब्लूमबर्ग ने खुलासा किया।
डीसीजी पर अभी तक किसी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है, हालांकि जांच शुरू हो रही है।
2023 के पहले दिनों के दौरान व्यापारिक समूह डिजिटल मुद्रा समूह (DCG) को सभी के होठों पर बिठाने के बाद, अमेरिकी अधिकारियों ने उस संगठन की जाँच शुरू कर दी है। कारण स्थानान्तरण और आंतरिक वित्तीय समझौते होंगे जो कंपनी ने हाल के वर्षों में किए हैं, ब्लूमबर्ग एजेंसी ने बताया।
इस माध्यम के अनुसार, यह न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रुकलिन के संघीय अभियोजक हैं, जो डीसीजी और उत्पत्ति, एक बीटीसी और क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता (समूह की सहायक कंपनी) के बीच निष्पादित स्थानान्तरण की जांच कर रहे हैं 2022 के अंत में दिवालिएपन के कगार पर तैनात था.
ब्लूमबर्ग ने यह भी खुलासा किया कि उत्तर अमेरिकी देश के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) भी डीसीजी के खिलाफ जांच शुरू.
डीसीजी बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक प्रासंगिक कंपनियों में से एक है, क्योंकि यह है क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में कई कंपनियों के मालिक. जेनेसिस के अलावा, यह सबसे बड़े बीटीसी निवेश फंड, ग्रेस्केल, कॉइनडेस्क मीडिया आउटलेट, क्रिप्टोक्यूरेंसी माइनिंग एडवाइजरी फर्म फाउंड्री और ट्रेडब्लॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रकाश डालता है।
अभी तक कोई आरोप नहीं है
अभियोजकों की जांच का सामना करते हुए, अधिकारियों ने पहले ही कंपनी से साक्षात्कार और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का अनुरोध किया है। हालांकि, जांच अभी शुरुआती दौर में है और ब्लूमबर्ग एजेंसी ने स्पष्ट किया, अनियमितताओं का कोई आरोप नहीं लगाया गया है.
बैरी सिलबर्ट, जो DCG के सीईओ हैं, ने उस आउटलेट को बताया कि उनकी कंपनी ने “हमेशा अपना व्यवसाय कानूनी रूप से संचालित किया है” और वह मौजूद नहीं होना «ज्ञान या कारण” विश्वास करने के लिए कि कोई जांच है वह जिस कंपनी को चलाता है उसके खिलाफ संघीय।
उत्पत्ति, जो ऋणदाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय अधिकारियों द्वारा भी जांच की जाएगी, केवल ब्लूमबर्ग को यह बताने तक ही सीमित है कि एक “नियमित संवाद” बनाए रखें और वे नियामकों के साथ “सहयोग” करें “जब हम पूछताछ प्राप्त करते हैं”।
डीसीजी के खिलाफ कथित संघीय जांच एक दिन बाद आती है जब कंपनी ने धन प्रबंधन प्रभाग मुख्यालय को बंद करने की सूचना दी थी। जैसा कि CriptoNoticias द्वारा रिपोर्ट किया गया है, यह अनुमान है कि यह इकाई 3.5 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करती हैउद्यमियों और निवेशकों से संबंधित।
इसी तरह, डीसीजी के खिलाफ जांच बिटकॉइन और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज जेमिनी के सह-संस्थापक, कैमरून विंकलेवोस के एक पत्र में बैरी सिलबर्ट को फटकार लगाने और कम से कम 340,000 उपयोगकर्ताओं के धन की वापसी की मांग के बाद हुई, कुल मिलाकर 900 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक, जैसा कि इस माध्यम द्वारा बताया गया है।
