इस सोमवार को प्रकाशित रॉयटर्स एजेंसी की एक जांच से पता चला है कि बाजार में सबसे बड़े बिटकॉइन (बीटीसी) और क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों में से एक, बिनेंस, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी व्यापारियों के लिए अपना व्यवसाय करने के लिए एक पुल था।
एजेंसी की पत्रकारीय रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम सात ईरानी व्यापारियों ने परामर्श किया कि वे चांगपेंग झाओ द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने के लिए करेंगे, इसके लिए आवश्यक थोड़े से सत्यापन का लाभ उठाते हुए। उस के साथ प्रभावी ढंग से अमेरिकी विदेश नीति के दलदल को दरकिनार किया.
रॉयटर्स इस बात पर प्रकाश डालता है कि व्यापारी उन्होंने पिछले साल सितंबर तक Binance पर अपने खातों का उपयोग करना जारी रखा और यह कि वे केवल तब तक उन तक पहुंच खो चुके हैं जब तक कि कंपनी ने अपने धन-शोधन-विरोधी नियंत्रणों को कड़ा नहीं कर दिया, जो अगस्त 2021 में हुआ था।
ईरान की राजधानी तेहरान की एक व्यापारी असल अलीज़ादे ने कहा कि उसने सितंबर 2021 तक दो साल तक एक्सचेंज का इस्तेमाल किया। उसने दावा किया कि हालांकि उसके व्यवसाय को बनाए रखने के लिए “कुछ विकल्प” थे, “कोई भी Binance जितना अच्छा नहीं था”चूंकि “उसे पहचान सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी”।
जबकि सभी उपयोग के मामले पिछले साल के हैं, रॉयटर्स ने आज अपनी जांच के परिणाम प्रकाशित किए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि, प्रतिबंधों के नवीनीकरण से पहले, मंच ईरान में लोकप्रियता में तेजी से बढ़ा, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों या अन्य फाइलों को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी.
पूर्वगामी, इस तथ्य में जोड़ा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय नहीं होने के कारण मंच को प्रत्यक्ष या मुख्य अमेरिकी प्रतिबंधों से व्यावहारिक रूप से छूट और संरक्षित किया गया है। वास्तव में, उनके पास उत्तरी अमेरिकी देश के ग्राहकों के लिए एक विशेष खंड है, जिसे Binance.US कहा जाता है, अमेरिकी कानून द्वारा शासित.
रायटर्स द्वारा परामर्श किए गए एक वकील के अनुसार, इस तरह की विभाजित संरचना कंपनी के पक्ष में है, जो सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों से बच सकती है। हालाँकि, यह सेकेंडरी के प्रति संवेदनशील है, विदेशी कंपनियों को अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध से बचने में ईरानियों की मदद करने से रोकने का काम सौंपा गया है.
जब व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध नहीं किया गया था, तब बिनेंस की विशेषताओं ने रॉयटर्स को कंपनी को “ड्रग ट्रैफिकर्स, स्कैमर और हैकर्स के लिए केंद्र” के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया, जैसा कि क्रिप्टोनोटिसियस द्वारा रिपोर्ट किया गया था। जैसा कि उन्होंने कहा, मंच क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में 2.35 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की प्रक्रिया करने में कामयाब रहा जो हैकिंग, धोखाधड़ी और अवैध दवाओं की बिक्री से प्राप्त हुए थे।
Binance वापस लड़ता है
रॉयटर्स द्वारा जांच प्रकाशित करने के बाद, Binance ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जो CryptoNoticias न्यूज़ रूम तक पहुँच गई। में, संकेत दिया कि वे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त “नियामक और स्वीकृति कार्यक्रम” विकसित करने में कामयाब रहे हैं.
कंपनी के मुताबिक पिछले 18 महीनों से यही उसका मुख्य उद्देश्य रहा है।
वे कहते हैं कि प्रतिबंध कार्यक्रम “सभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों के साथ पूरी तरह से संरेखित है, जिसमें कई अन्य लोगों के बीच ईरान और उत्तर कोरिया के उपयोगकर्ताओं के लिए मंच तक पहुंच को रोकना शामिल है।” यह, रॉयटर्स की पत्रकारिता जांच की स्पष्ट प्रतिक्रिया में, जिसने पिछले वर्ष के दौरान फारसी देश में मंच के बड़े पैमाने पर उपयोग का खुलासा किया.
बिनेंस से वे संकेत देते हैं कि उन्होंने उन्नत डिटेक्शन टूल को चालू किया है, “जो हमें इन देशों के उन उपयोगकर्ताओं को और अधिक दंडित करने की अनुमति देता है जिनके पास वीपीएन सहित परिष्कृत मास्किंग टूल तक पहुंच है”.
यह कार्यक्रम, कंपनी का बचाव करता है, “मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सिद्धांतों और उपकरणों को शामिल करता है और वित्तीय संस्थानों द्वारा संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाले वैश्विक प्रतिबंधों को शामिल करता है।”
“इस नवजात और तेजी से बढ़ते क्षेत्र में, हम उच्चतम स्तर के नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से विकसित हुए हैं क्योंकि अंतरिक्ष परिपक्व हो रहा है और जैसा कि हम अन्य खिलाड़ियों और नियामकों के साथ सीखते / अनुकूलित करते हैं,” उन्होंने निष्कर्ष निकाला।
